Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2022 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О формировании предложения годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
5. О выдвижении кандидата на должность генерального директора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные:
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-05389-А, 12 октября 2007года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009124010
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-05389-A-007D, 03 апреля 2023 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106250
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные привилегированны бездокументарные типа «А»
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-05389-А, 12 октября 2007года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007940839
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Новиков
3.2. Дата 15.05.2023г.